Le investigazioni aziendali internazionali sono condotte dalla FMInvestigazioni per esaminare e risolvere questioni legate a comportamenti illegali, frodi, violazioni normative o altri problemi che coinvolgono aziende in contesti internazionali. Queste indagini possono essere complesse a causa delle differenze culturali, giuridiche e linguistiche tra paesi. Ecco come solitamente funzionano:
- Pianificazione e Definizione dell’Obiettivo:
- Identificazione del problema: Determinazione del motivo dell’indagine, che potrebbe includere frodi, corruzione, violazioni normative, comportamenti non etici, ecc.
- Definizione degli obiettivi: Chiarezza sugli obiettivi e sui risultati desiderati dell’indagine.
- Team di Investigazione:
- Formazione del team: Selezione di esperti in varie discipline come investigatori forensi, avvocati, analisti finanziari, esperti in conformità e sicurezza informatica, ecc.
- Conformità Legale:
- Rispetto delle leggi locali e internazionali: Garantire che l’indagine rispetti tutte le leggi e i regolamenti nei paesi coinvolti.
- Raccolta di Informazioni:
- Interviste: Conduzione di interviste con dipendenti, clienti, fornitori o altre parti coinvolte.
- Analisi documentale: Esame di documenti aziendali, contabili, contratti e altre prove scritte.
- Monitoraggio elettronico: Utilizzo di strumenti informatici per tracciare e analizzare comunicazioni e attività online.
- Analisi Finanziaria:
- Tracciamento delle transazioni finanziarie: Individuazione di flussi di denaro sospetti o irregolarità nelle transazioni finanziarie aziendali.
- Collaborazione con Autorità Locali:
- Collaborazione con le autorità: Se necessario, lavorare con le autorità locali e internazionali per condividere informazioni e coordinare azioni legali.
- Rapporto e Azioni Correttive:
- Elaborazione del rapporto: Presentazione di un rapporto dettagliato che documenta le scoperte e fornisce raccomandazioni per azioni correttive.
- Implementazione di azioni correttive: Assistenza nell’implementazione di misure correttive per affrontare i problemi identificati.
- Monitoraggio Continuo:
- Monitoraggio post-indagine: Verifica continua per garantire che le azioni correttive siano efficaci e per prevenire futuri problemi.
Le investigazioni aziendali internazionali richiedono una gestione attenta e un approccio coordinato per affrontare le sfide uniche che possono sorgere in contesti transnazionali. Inoltre, è importante rispettare le leggi e i regolamenti di tutti i paesi coinvolti per evitare complicazioni legali.